Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

8. Інформація про загальні збори акціонерів
 Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X	 	
Дата проведення	06.04.2011	
Кворум зборів	82.3700000	
Опис	1. Звіт Генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік. 
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів).
6. Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.
11. Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.
Були прийняті наступні рішення :
  1.Прийняти до відома Звіт Генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.
  2.Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства
  3.Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
  4.Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства за 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.
  5.У зв’язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отримано збиток у розмірі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень, нарахування і виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за  2010 рік не здійснювати.
Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень покрити за рахунок прибутку 2011 року.
 6.Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.
Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції статуту Товариства.
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов`язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.
 7.Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
8.Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
9.Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.
Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
10. Відкликано Наглядову раду Товариства у наступному складі:
1. Компанію «CRAFTEX LTD.», представлену уповноваженою особою.
2. Компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою особою.
3. Компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою особою.
4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою особою.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177), представлене уповноваженою особою.
«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:
Обрано членами Наглядової ради Товариства є:
1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства.
2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.
3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.
У зв’язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.
11.Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:
1. Ніколаєнко Людмилу Іванівну.
2. Ткачука Юрія Петровича.
3. Линду Світлану Іванівну.
Обрано членами Ревізійної комісії Товариства є:
1. Ткачук Юрій Петрович.
2. Герасіменко Ганна Станіславівна.
3. Линда Світлана Іванівна.
Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Завод малогабаритних трансформаторів» та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.
Призначити Генерального директора Товариства Зиму Аліну Володимирівну уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.

	
  Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X	 	
Дата проведення	05.04.2012	
Кворум зборів	82.3200000	
Опис	1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році.
Були прийняті наступні рішення :
  1.Обрання складу та членів Лічильної комісії. До складу лічильної комісії обрано наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. Л.,  3. Авраменко Г.М., 4. Лагодюк Є. С., 5. Слободанюк О. М., 6. Піун М.В., 7. Шитова Ю.Ю., 8. Лазутіна Л.О.
  2.Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.
  3.Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
 4.Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.
 5.Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік .
 6.Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.
 7.Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності 2011 року в розмірі 733 690,67 (сімсот тридцять три тисячі шістсот  дев’яносто гривень, 67 копійок) грн. залишити нерозподіленим.